El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió el plazo para que las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa implementen medidas que refuercen sus controles contra el lavado de dinero. La nueva fecha límite es el 4 de septiembre de 2025.
La extensión se da en el marco de las órdenes emitidas el 25 de junio por FinCEN, en las que se señalaron transferencias sospechosas relacionadas con el tráfico de fentanilo. Como parte de la respuesta, el Gobierno de México asumió la administración temporal de estas tres instituciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo y prevenir actividades ilícitas.
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Según FinCEN, estas entidades fueron identificadas como una preocupación prioritaria debido a presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero en apoyo al tráfico de opioides. Las acciones se respaldan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, informó que durante los últimos meses ha existido una colaboración estrecha entre el Departamento del Tesoro y el Gobierno mexicano para proteger al sistema financiero de actores ilícitos. Añadió que Estados Unidos continuará tomando medidas para impedir que organizaciones criminales utilicen estructuras financieras para sus operaciones.
Las autoridades estadounidenses señalaron que seguirán en coordinación con México para evaluar los avances y determinar si es necesario un nuevo aplazamiento o ajustes adicionales en las restricciones.
Con información de Infobae
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