La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.
La Secretaría de Hacienda explicó que la medida busca proteger los intereses de ahorradores, inversionistas y acreedores, sustituyendo a los órganos administrativos y legales de las tres instituciones financieras. Esta acción se tomó con base en las leyes mexicanas que regulan las actividades bancarias y bursátiles.
Aunque la Asociación de Bancos de México descartó un riesgo sistémico para el sistema financiero, la calificadora HR Ratings bajó la calificación de Intercam Banco y su casa de bolsa, colocándolas en observación negativa. Al mismo tiempo, el SPEI registró una desconexión temporal de Intercam y CIBanco, lo que generó preocupación sobre su operatividad.
Las acusaciones del Tesoro estadounidense señalan que CIBanco habría facilitado el lavado de hasta 10 millones de dólares, incluyendo operaciones con empresas chinas. Intercam fue acusado de mover dinero para adquirir precursores químicos, mientras que Vector habría sido utilizada para blanquear dinero por parte del Cártel de Sinaloa.
Por su parte, la SHCP afirmó que no se han presentado pruebas concretas hasta el momento, pero inició una revisión interna de las operaciones de las tres instituciones, detectando fallas administrativas que ya han sido sancionadas con multas por 134 millones de pesos.
CIBanco informó que los fideicomisos en los que participa podrían verse afectados por las restricciones internacionales. A pesar de ello, la AMIB y la ABM aseguraron que los activos de los clientes están protegidos y no corren peligro.
Finalmente, los directivos de Vector y CIBanco rechazaron categóricamente los señalamientos, calificándolos de sorpresivos y sin sustento. Ambos afirmaron que están colaborando con las autoridades y que sus operaciones están dentro de la legalidad. Pidieron que se presenten pruebas antes de emitir juicios públicos.
Con información de Excelsior
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